87 reportes de operaciones sospechosas por cada día hábil, apenas 83 funcionarios para todo Chile y hasta 28 días...

La Fiscalía Supraterritorial abrió una investigación contra Vinko Fodich tras una alerta de la UAF que vincula al abogado con una sociedad investigada.

La PDI y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizan diligencias para levantar el patrimonio del excandidato presidencial y de otros 10 militantes del partido, en el marco de indagatorias por firmas falsas y gastos irregulares.

Hace un mes se incorporó a la consultora el exdirector de la UAF (y extitular de la antigua SVS), y recién se sumó el exsuperintendente de Pensiones. La compañía tiene como socios principales a Esteban Olivares y Álvaro Claeys.

La investigación por la trama bielorrusa incorporó nuevos antecedentes contra Gabriel Silber. La UAF informó a la Fiscalía que existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados al abogado, en el marco del análisis patrimonial previo a su formalizac…

El imputado está en la mira de la Fiscalía. Si bien tenía firmado un acuerdo de cooperación eficaz, el Ministerio Público ingresó esta semana una solicitud para formalizarlo. Los reportes se sostienen en movimientos que realizó respecto de fondos ingresados e…

Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus fueron formalizados por los fiscales Francisco Jacir y Carolina Suazo por haber utilizado agencias de viaje para traer ilegalmente a sus connacionales a suelo chileno. Ambos quedaron en prisión preventiva. Se acreditó que ha…

El regulador respondió a un oficio enviado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La CMF señaló que "fueron citados a esta Comisión los principales ejecutivos de las 2 entidades con funcionarios involucrados en este caso”.

Tras el estallido del caso que involucra al Tren de Aragua y a dos empleados de la industria, el presidente de la Asociación de Bancos asegura que "esta es una situación que nos impulsa a mejorar". Llama a tender puentes con el mundo público, pide más feedbac…

La Unidad de Análisis Financiero existe desde hace más de dos décadas, pero después de este caso cobró mayor notoriedad. Los expertos llaman a reforzar este organismo que hoy cuenta con una dotación de 83 personas. Así funciona la UAF y el flujo de informació…

El caso permite tomar conciencia sobre las dimensiones que ha alcanzado el crimen organizado, y la necesidad de asegurar las capacidades institucionales para combatirlo. Reforzar a la UAF es parte de las soluciones, para lo cual no se requiere debilitar el se…

La Operación Tokio desbarató una red ligada al Tren de Aragua que lavó activos por unos $75 mil millones. Eran recursos provenientes de la extorsión, tráfico de drogas y contrabando, que ingresaron al sistema financiero formal. El dinero salió del país a trav…

Hoy existe la oportunidad de enmendar la situación, ya que en el Congreso se discute la ley que trata este tema.

De acuerdo al sondeo, la desaprobación del Presidente José Antonio Kast subió tres puntos, alcanzando un 53%.

El gremio pidió perseguir como crimen organizado la red que habría traficado $9.000 millones en productos marinos y cuestionó al oficialismo por rechazar el levantamiento del secreto bancario para la UAF.

La excandidata presidencial, Carolina Tohá, fustigó el rechazo en el Senado a la norma que permite el...

Ambas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego transferirlos al extranjero, según comentan fuentes que conocen el caso. Las dos c…

El Ministerio Público aseguró que los reportes fueron derivados a fiscalías regionales y utilizados en investigaciones que derivaron en operativos, detenciones y congelamiento de activos.

Luego de que el Senado rechazara el acceso a información bancaria a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el ministro José García Ruminot afirmó que el Ejecutivo mantendrá la exigencia de autorización judicial, pero propondrá cambios en la comisió…

La Fiscalía Nacional, dirigida por Ángel Valencia, emitió una declaración pública este martes 9 de junio donde se refirió a...

Tras realizarse este martes una tercera votación, luego que el jueves pasado hubiera un doble empate a 23 votos, finalmente la norma resultó descartada por la Cámara Alta. Así, esta iniciativa parte del proyecto de ley que busca crear un Subsistema de Intelig…

Documentos enviados al Ministerio Público advirtieron movimientos financieros sospechosos de empresas y personas que luego fueron vinculadas a la estructura criminal desbaratada este año.

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, confidenció que “los bancos reportaron. De hecho, el mismo ejecutivo del Banco Santander (imputado en el caso) fue reportado por el Banco Bci, en su momento, ya hace harto tiempo atrás, y las empresas (invo…

Nadie razonable quiere que el narcotráfico, el lavado de activos o el crimen organizado se escondan detrás de una cuenta bancaria. Pero tampoco nadie razonable debiera querer que una autoridad administrativa, dependiente del poder político, tenga las llaves d…

El intercambio reflotó en medio de la controversia por la Operación Tokio y el debate sobre ampliar las facultades de la UAF para acceder a información financiera en investigaciones vinculadas al crimen organizado y lavado de activos.

Desde la industria bancaria confidenciaron que hay Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que enviaron a la Unidad de Análisis Financiero que se remontan al menos al año 2024. Por otro lado, desde el gremio que agrupa a los bancos hacen propuestas para mej…

A través de una serie de publicaciones en la red social X, ha quedado en evidencia que el conflicto entre...

Es imprescindible tomarse en serio el sistema antilavado de activos, fortaleciendo –entre otras medidas urgentes- las capacidades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), creada hace 23 años en un contexto criminal muy distinto al de hoy.

El debate sobre el secreto bancario volvió a tomar protagonismo en la agenda pública luego de que se conocieran antecedentes...

El Comité Legislativo del Senado acordó poner como primer punto de tabla para la Sesión de Sala del próximo martes,...

Los New York Knicks dieron un paso firme hacia el título al conquistar este miércoles el Frost Bank Center de...

Con el antecedente del lavado de US$ 85 millones por parte del Tren de Aragua sobre la mesa, la falta de quórum en la Cámara Alta frenó la norma que permitiría a la UAF rastrear cuentas sospechosas sin orden judicial, aplazando su definición para la próxima s…

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto...

Marcelo Contreras, jefe de la División Jurídica, asumirá la subrogancia de la dirección mientras se realiza el proceso de nombramiento del nuevo director.

De acuerdo al informe de la UAF, el alza evidenciada durante el año pasado se debe tanto al aumento sostenido de los sujetos obligados a reportar, como también mayores reportes de operaciones sospechosas de bancos y emisoras u operadoras de tarjetas financier…

La iniciativa, que crea el Sistema de Inteligencia Económica, aún debe pasar por un tercer trámite constitucional en la Sala del Senado, lo cual ocurrirá tras el cambio de mando presidencial y la renovación de la mitad de la Cámara Alta.

Según el informe más reciente sobre Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, los mecanismos más utilizados para ocultar los dineros generados de forma ilícita son el uso de testaferros, la creación de personas jurídicas y el fraccionamien…