Bancos reportaron movimientos sospechosos vinculados a detenidos del Tren de Aragua a la UAF desde 2022 en Chile

Sumario

Desde la industria bancaria confidenciaron que hay Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que enviaron a la Unidad de Análisis Financiero que se remontan al menos al año 2024. Por otro lado, desde el gremio que agrupa a los bancos hacen propuestas para mejorar la prevención y combate del lavado de activos, en medio de este caso.

Tópicos

• Esta semana se conoció la denominada “Operación Tokio”, una de las investigaciones más grandes de lavado de activos que el Ministerio Público haya detectado en…
• Entre los detenidos se incluye un ejecutivo del Banco Santander, José Pérez Asencio (33).
• El imputado, quien será formalizado el domingo, utilizó sus conocimientos para mover grandes cantidades de dinero hacia el extranjero entre los años 2022 y 202…