Orionx y Koywe, plataformas clave en Chile para enviar criptomonedas al extranjero en red de lavado del Tren de Aragua

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Ambas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego transferirlos al extranjero, según comentan fuentes que conocen el caso. Las dos compañías actualmente hacen reportes de operaciones sospechosas a la UAF.

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• La causa comenzó porque la Fiscalía empezó a rastrear cerca de $800 millones que fueron obtenidos por una célula del Tren de Aragua mediante extorsiones, pero …
• Ese dinero, según ha dicho el equipo que encabeza el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, era movido en distintas cuentas bancarias para perder la…