Resultados de la búsqueda
BioBioChile
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23 Sep 2026
UAF demora hasta 28 días en procesar alertas bancarias con solo 83 funcionarios para todo Chile
87 reportes de operaciones sospechosas por cada día hábil, apenas 83 funcionarios para todo Chile y hasta 28 días...
El Mostrador
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02 Aug 2026
Fiscalía recibe nuevos reportes de operaciones sospechosas contra Gabriel Silber en investigación por trama bielorrusa
La investigación por la trama bielorrusa incorporó nuevos antecedentes contra Gabriel Silber. La UAF informó a la Fiscalía que existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados al abogado, en el marco del análisis patrimonial previo a su formalizac…
La Tercera
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01 Aug 2026
Fiscalía investiga reportes de operaciones sospechosas de Gabriel Silber en la trama bielorrusa en Chile
El imputado está en la mira de la Fiscalía. Si bien tenía firmado un acuerdo de cooperación eficaz, el Ministerio Público ingresó esta semana una solicitud para formalizarlo. Los reportes se sostienen en movimientos que realizó respecto de fondos ingresados e…
La Tercera
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24 Jul 2026
Justicia de EE.UU. investiga giros sospechosos y cita a testigos en caso contra Chiqui Tapia y la AFA tras Mundial
El Tribunal Federal del Sur de Florida llamó a representantes de los sponsors de la Albiceleste, mientras investiga operaciones bancarias sospechosas por al menos 700 mil dólares.
BioBioChile
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25 Jun 2026
CMF identifica fallas y llama a ejecutivos de bancos chilenos tras Operación Tokio y alerta sobre operaciones sospechosas
La Operación Tokio puso en el ojo público los filtros y procesos internos de los bancos en Chile, luego que...
El Mostrador
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24 Jun 2026
Bancos en Chile reportaron más de 21 mil operaciones sospechosas en 2025 para frenar el lavado de activos
Chile registró 21.828 reportes de operaciones sospechosas en 2025. Así detecta la banca el lavado de activos, con Santander como referencia.
La Tercera
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14 Jun 2026
Así funciona la UAF en Chile y su papel clave en la Operación Tokio para combatir el lavado de activos
La Unidad de Análisis Financiero existe desde hace más de dos décadas, pero después de este caso cobró mayor notoriedad. Los expertos llaman a reforzar este organismo que hoy cuenta con una dotación de 83 personas. Así funciona la UAF y el flujo de informació…
La Tercera
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10 Jun 2026
Orionx y Koywe, plataformas clave en Chile para enviar criptomonedas al extranjero en red de lavado del Tren de Aragua
Ambas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego transferirlos al extranjero, según comentan fuentes que conocen el caso. Las dos c…
BioBioChile
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09 Jun 2026
Fiscalía confirma que alertas de la UAF fueron clave para desbaratar el brazo financiero del Tren de Aragua en Chile
La Fiscalía Nacional, dirigida por Ángel Valencia, emitió una declaración pública este martes 9 de junio donde se refirió a...
ADN Radio
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09 Jun 2026
UAF informó en abril de 2024 al fiscal Ángel Valencia sobre operaciones sospechosas vinculadas al Tren de Aragua en Chile
Documentos enviados al Ministerio Público advirtieron movimientos financieros sospechosos de empresas y personas que luego fueron vinculadas a la estructura criminal desbaratada este año.
BioBioChile
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09 Jun 2026
Diferencias clave entre alzar el secreto bancario judicialmente y de forma administrativa en Chile para combatir delitos financieros
El debate sobre la modernización de los sistemas de fiscalización financiera ha puesto en el centro de la discusión pública...
El Mostrador
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09 Jun 2026
Marisa Navarrete destaca que inteligencia financiera permite rastrear movimientos bancarios clave para combatir el crimen organizado en Chile
La exfiscal Marisa Navarrete defendió el levantamiento administrativo del secreto bancario para combatir el crimen organizado y afirmó que la herramienta permitiría detectar operaciones sospechosas antes de que los delitos se consumen.
La Tercera
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06 Jun 2026
Bancos reportaron movimientos sospechosos vinculados a detenidos del Tren de Aragua a la UAF desde 2022 en Chile
Desde la industria bancaria confidenciaron que hay Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que enviaron a la Unidad de Análisis Financiero que se remontan al menos al año 2024. Por otro lado, desde el gremio que agrupa a los bancos hacen propuestas para mej…
BioBioChile
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04 Jun 2026
Senado fija como prioridad debate para levantar secreto bancario por vía administrativa en próxima sesión
El Comité Legislativo del Senado acordó poner como primer punto de tabla para la Sesión de Sala del próximo martes,...
BioBioChile
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22 May 2026
Cámara de Diputados aprueba proyecto para que empresas reporten operaciones sospechosas y combatir lavado de activos en Chile
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto...
La Tercera
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30 Mar 2026
Reportes de operaciones financieras sospechosas en Chile suben 25% en 2025 y alcanzan cifra histórica récord
De acuerdo al informe de la UAF, el alza evidenciada durante el año pasado se debe tanto al aumento sostenido de los sujetos obligados a reportar, como también mayores reportes de operaciones sospechosas de bancos y emisoras u operadoras de tarjetas financier…