El fuerte desplome del 15,07% este lunes en la Bolsa de Tokio de un fondo de inversión cotizado (ETF) que...

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, lleva 26 años en el Ministerio Público y es uno de los persecutores...

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, conversó en entrevista con Tomás Mosciatti sobre el avance del crimen organizado en...

El Gobierno japonés anunció este martes que está evaluando el impacto de los aranceles ‘antidumping’ de China sobre las...

Uno de ellos es Marcos de Jesús Reyes Acosta, accionista y único dueño de Bexgroup, una de las empresas de fachada con las que la célula criminal lavaba dinero. La Fiscalía sostiene que movió cerca de 17 mil millones de pesos para la banda.

Este lunes, la Fiscalía Metropolitana Sur formalizó, en ausencia, a los dos ciudadanos venezolanos detenidos en Estados Unidos por su...

Uno de ellos es Marcos de Jesús Reyes Acosta, accionista y único dueño de Bexgroup, una de las empresas de fachada con las que la célula criminal lavaba dinero.

El Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, abordó la evolución del crimen organizado en Chile y los desafíos que enfrenta...

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, renovó este sábado su llamamiento al diálogo con las autoridades norcoreanas...

Pese a consolidarse durante los últimos años como uno de los hombres más influyentes al interior del Ministerio Público —al...

La empresa que ofrecía transacciones en criptomonedas que ha sido ligada a la Operación Tokio junto a su dueño, desde hace dos años era parte del gremio que agrupa a las fintech. Esta semana la Asociación inhabilitó a Plusspay de “sus derechos de participació…

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, dijo que desarticular la estructura financiera del Tren de Aragua debe ser prioritario...

La empresa que ofrecía transacciones en criptomonedas que ha sido ligada a la Operación Tokio junto a su dueño, estaba inscrita desde 2024 en el registro que creó la CMF tras la ley fintech, pero no había sido autorizada.

La Operación Tokio puso en el ojo público los filtros y procesos internos de los bancos en Chile, luego que...

El regulador respondió a un oficio enviado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La CMF señaló que "fueron citados a esta Comisión los principales ejecutivos de las 2 entidades con funcionarios involucrados en este caso”.

La empresa que ofrece transacciones en criptomonedas que ha sido ligada a la Operación Tokio junto a su dueño, está inscrita desde 2024 en el registro que creó la CMF tras la ley fintech, pero no ha obtenido la autorización. En paralelo, desde FinteChile, gre…

Hoy conocemos a 17 imputados, pero no sabemos cuántos más permanecen ocultos. El crimen organizado funciona como una plaga y haber descubierto a algunos de sus integrantes no significa haber erradicado la amenaza.

La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, el pasado viernes 12 de junio por parte de un...

Cada semana perdida es un lapso que no se legisla en seguridad, que no se fortalece el Ministerio Público, que no se dota de recursos a las policías ni se actualiza el marco jurídico para enfrentar organizaciones criminales transnacionales que operan con lógi…

Mediante un comunicado, BancoEstado se volvió a referir a Rossana Blanco, la ejecutiva que fue detenida en el marco de...

Sicarios transnacionales estarían cumpliendo un rol clave en algunas bandas nacionales.

Tras el estallido del caso que involucra al Tren de Aragua y a dos empleados de la industria, el presidente de la Asociación de Bancos asegura que "esta es una situación que nos impulsa a mejorar". Llama a tender puentes con el mundo público, pide más feedbac…

La Unidad de Análisis Financiero existe desde hace más de dos décadas, pero después de este caso cobró mayor notoriedad. Los expertos llaman a reforzar este organismo que hoy cuenta con una dotación de 83 personas. Así funciona la UAF y el flujo de informació…

El caso permite tomar conciencia sobre las dimensiones que ha alcanzado el crimen organizado, y la necesidad de asegurar las capacidades institucionales para combatirlo. Reforzar a la UAF es parte de las soluciones, para lo cual no se requiere debilitar el se…

El Gobierno de Chile, a través del ministro de Seguridad Martín Arrau, consideró este viernes como un “golpe relevante” la...

La Operación Tokio desbarató una red ligada al Tren de Aragua que lavó activos por unos $75 mil millones. Eran recursos provenientes de la extorsión, tráfico de drogas y contrabando, que ingresaron al sistema financiero formal. El dinero salió del país a trav…

La CMF precisó que la sola inscripción no equivale a una autorización formal, precisando que estas entidades únicamente figuran incorporadas en los registros, mas no validadas para operar de forma laxa por el servicio.

La Comisión para el Mercado Financiero hizo una distinción respecto al estatus y autorización que tienen las plataformas de criptomonedas inscritas ante el regulador o en vías de.

Hoy existe la oportunidad de enmendar la situación, ya que en el Congreso se discute la ley que trata este tema.

La Operación Tokio dejó al descubierto una nueva dimensión de la presencia del crimen organizado en Chile: su capacidad para...

Luego de la formalización de los imputados que cayeron en la Operación Tokio, han surgido nuevos antecedentes, como una entrevista...

La denominada Operación Tokio sigue vislumbrando antecedentes respecto al funcionamiento del Tren de Aragua en Chile. Ahora, trascendió la denuncia...

Luego de la denominada “Operación Tokio“, en la que se desbarató una estructura financiera del Tren de Aragua que lavó...

La Operación Tokio destapó una realidad que había permanecido semioculta bajo la superficie de la seguridad chilena: el Tren de...

Luego de empatar por tercera vez en la votación en el Senado, el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa...

Ambas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego transferirlos al extranjero, según comentan fuentes que conocen el caso. Las dos c…

Durante este martes se realizó un allanamiento a una sucursal de BancoEstado en el marco de una investigación al Tren...

Los equipos incautados correspondían a los de una sede en BancoEstado de Huérfanos.

Al menos 17 personas han sido formalizadas en la causa, incluida una ejecutiva de la entidad bancaria acusada de facilitar cuentas utilizadas para mover fondos de origen ilícito.

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, confidenció que “los bancos reportaron. De hecho, el mismo ejecutivo del Banco Santander (imputado en el caso) fue reportado por el Banco Bci, en su momento, ya hace harto tiempo atrás, y las empresas (invo…

El Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por el ministro Martín Arrau, interpuso una querella contra los 17 imputados formalizados por...

La diligencia se realizó en pleno centro de Santiago y se suma a las investigaciones por la denominada “Operación Tokio”, que permitió desbaratar una red acusada de mover más de $75 mil millones para la organización criminal.

"Estamos hablando de cifras de dinero que son demasiado grandes para pensar que nosotros solo metiendo personas a la cárcel, que estamos atacando, de hecho, el eslabón que está en la primera línea, abajo, vamos a lograr desarticularlos", planteó el coordinado…

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, realizó un duro análisis tras la “Operación Tokio” al referirse a los grandes...

La denominada “Operación Tokio” sigue entregando reveladores antecedentes respecto a cómo opera en Chile el Tren de Aragua. Ahora, salieron...

La exfiscal Marisa Navarrete defendió el levantamiento administrativo del secreto bancario para combatir el crimen organizado y afirmó que la herramienta permitiría detectar operaciones sospechosas antes de que los delitos se consumen.

La diligencia se realizó en una sucursal del centro de Santiago tras conocerse que una trabajadora externa de BancoEstado figura entre los imputados de la investigación por lavado de activos y extorsiones vinculadas al Tren de Aragua.

Personal policial busca incautar antecedentes vinculados a una trabajadora externa del banco, formalizada en la operación Tokio.

En una comunicación interna a sus colaboradores, el banco también dijo que el extrabajadorimputado en el caso “no tenía acceso a los sistemas que permiten realizar apertura de cuentas corrientes o transferir dinero al extranjero. Asimismo, la información de n…

Seguridad: rascar donde pica

El BancoEstado aseguró que inició una auditoría interna “exhaustiva” para revisas procesos internos, luego que se detuviera a una trabajadora...

En Causa y Efecto se analizó el avance del crimen organizado en el país. Se aseguró que ha permeado distintas...

La joven extranjera trabajaba en el área de finanzas internaciones y pololeaba con uno de los líderes de la organización vinculada al Tren de Aragua.

El domingo fueron formalizados 17 imputados por lavar activos para la organización venezolana en lo que se conoció como la Operación Tokio. En esa audiencia se reveló que no solo había un funcionario de una institución bancaria, sino que dos. La mujer, de nac…

De acuerdo a los antecedentes, trabajadores del banco “conversaban de manera explícita sobre las metas de depósitos de las empresas de fachada, los turnos de caja para evitar ser fiscalizados y el cobro de comisiones directas en efectivo”.

Luego de que se decretara prisión preventiva para 14 imputados de la “Operación Tokio” y se revelara la participación de...

La estructura -denominada "Los Shelby"- era liderada por Carlos "Bobby" Gómez desde la cárcel La Picota, en Colombia, junto a otro imputado prófugo apodado "Yefri". A través de cuotas exigidas a productores y administradores de locales nocturnos, se montó una…

Ejecutivo venezolano del banco Santander no habría sido la única pieza clave del Tren de Aragua en Chile.

No solo un ejecutivo del Banco Santander formaba parte del entramado del Tren de Aragua para lavar activos en Chile....