Avances en seguridad en Chile refuerzan controles para detectar lavado de dinero en mercados formales

Sumario

Seguridad: rascar donde pica

Tópicos

• Hace pocos días conocimos la “Operación Tokio”, una exitosa investigación entre las policías y el Ministerio Público que desbarató un grupo asociado al Tren de…
• Esto reafirma que el crimen organizado no esconde el dinero en efectivo debajo del colchón y que los mercados formales son ampliamente utilizados para el lavad…
• Por eso se ha avanzado en incluir más sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.