Resultados de la búsqueda
ADN Radio
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27 Oct 2026
CMF propone exigir cédula en depósitos desde $1 millón para reforzar controles y prevenir delitos financieros en Chile
La propuesta contempla exigir la cédula de identidad y estará abierta a consulta pública durante cuatro semanas antes de su eventual implementación.
BioBioChile
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27 Oct 2026
Bancos en Chile deberán solicitar carnet de identidad a quienes ingresen más de $1 millón en efectivo para controlar lavado de dinero
Que los bancos exijan el carnet de identidad de quienes depositen $1 millón o más. Esa es la norma que...
La Tercera
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27 Oct 2026
CMF consulta norma que obliga a mostrar cédula o pasaporte en depósitos en efectivo desde $1 millón en Chile
Los extranjeros no residentes ni domiciliados en Chile deberán presentar su pasaporte, según una propuesta que puso en consulta pública la CMF.
BioBioChile
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27 Aug 2026
Exfiscal de Ñuñoa y socio de casa de cambio chino es investigado por presunto lavado de activos en Chile
Un exfiscal que encabezó la Fiscalía de Ñuñoa, Providencia y La Reina aparece bajo la lupa de la Fiscalía Supraterritorial por sus presuntos nexos con una organización criminal dedicada al lavado de activos. Se trata de Vinko Fodich Andrade, socio de una casa…
BioBioChile
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24 Jul 2026
Fiscalía de Magallanes incauta celular y computadores del senador Kusanovic por investigación de devoluciones forzadas de sueldo
La Fiscalía Regional de Magallanes concretó una nueva diligencia en la investigación que lleva adelante contra el...
La Cuarta
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08 Jun 2026
Escándalo en Banco Estado grupo de WhatsApp revela planificación de ilícitos entre ejecutivos formales en Santiago
De acuerdo a los antecedentes, trabajadores del banco “conversaban de manera explícita sobre las metas de depósitos de las empresas de fachada, los turnos de caja para evitar ser fiscalizados y el cobro de comisiones directas en efectivo”.