CMF propone exigir cédula en depósitos desde $1 millón para reforzar controles y prevenir delitos financieros en Chile

Sumario

La propuesta contempla exigir la cédula de identidad y estará abierta a consulta pública durante cuatro semanas antes de su eventual implementación.

Tópicos

• La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) propuso exigir la cédula de identidad a quienes realicen depósitos en efectivo por montos iguales o superiores a $…
• La iniciativa fue puesta en consulta pública este martes y contempla un plazo de cuatro semanas para recibir observaciones.
• La normativa establecería instrucciones comunes para bancos, cooperativas de ahorro y crédito y empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias.