Las víctimas denuncian haber sido engañadas y que la compañía operaba bajo un "delito piramidal". Los cuatro inversionistas exigen la restitución de poco más de $330 millones.

Los fundadores de OrionX, Roberto Zibert y Joaquín Díaz, se querellaron por estafa en contra de la actual administración de la plataforma. Acusan al CEO, Joel Vainstein, de amenazarlos con acciones penales para obligarlos a vender sus acciones. La empresa res…

La crisis se desencadenó luego de que una auditoría forense revelara transferencias no autorizadas hacia billeteras externas, lo que llevó a la empresa a querellarse por administración desleal contra dos de sus fundadores y exgerentes.

Diversos inversionistas afectados por el fraude y cierre de Orionx han presentado querellas penales para recuperar sus fondos y esclarecer las responsabilidades de los ejecutivos. Entre ellos destacan René Castañón, Pedro Molleda, Sergio Zerené y Juan Eduardo…

Fintec: desafíos regulatorios

Roberto Zibert y Joaquín Díaz fundaron OrionX en 2017. Ambos se conocieron en la universidad en 2012 y se hicieron inseparables. Hoy preparan sus defensas en medio de múltiples acusaciones de exsocios y clientes. La propia compañía que fundaron los responsabi…

La persecutora a cargo de la investigación es Camila López, abogada de la Universidad Finis Terrae y magíster en Derecho Penal por la Universidad de Talca, especializada en lavado de activos, crimen organizado y criptoactivos. Tras ingresar al Ministerio Públ…

El regulador aclaró que rechazó en junio la solicitud de inscripción y autorización de la plataforma en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, por lo que tampoco vigila su plan de cierre.

OrionX presentó una querella en contra de dos socios de la compañía, donde detalló las transacciones que habrían originado los problemas. Este viernes, la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, dijo que en junio se informó que esta firma "no estaba autorizad…

Joaquín Díaz y Roberto Zibert enviaron un correo a los clientes luego de que OrionX los acusara de estar vinculados al descalce patrimonial por más de 7 millones de dólares que terminó con el cierre de la plataforma de criptomonedas.

Orionx, plataforma chilena de criptomonedas, anunció su cierre definitivo luego de detectar un descalce superior a US$7...

La entidad financiera digital y administradora de criptomonedas cerró por un “manotazo” de siete millones de dólares por parte de dos exejecutivos, hoy querellados criminalmente.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) comunicó que la entidad denominada Orionx, y las actividades que desarrolló, nunca se...

La plataforma comunicó que “en este momento no podemos garantizar una restitución del 100%" de los recursos de los clientes. Las irregularidades se detectaron en operaciones con Bitcoin, Ether, Ripple y Polygon.

Un verdadero remezón se vivió hoy en el sector chileno de las criptomonedas. Orionx, una de las plataformas más conocidas...

La CMF informó que decidió rechazar la solicitud de inscripción y autorización de la compañía y sostuvo que no podrá continuar prestando los servicios fintech. Sin embargo, desde Orionx aseguraron que "el rechazo comunicado por la CMF es formal, no definitivo…

17 cancelaciones de inscripciones y otros siete rechazos de inscripción fueron reportados por la Comisión para el...

La Operación Tokio desbarató una red ligada al Tren de Aragua que lavó activos por unos $75 mil millones. Eran recursos provenientes de la extorsión, tráfico de drogas y contrabando, que ingresaron al sistema financiero formal. El dinero salió del país a trav…

Ambas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego transferirlos al extranjero, según comentan fuentes que conocen el caso. Las dos c…