La colaboración en Iquique se consolida como la mejor estrategia contra el lavado de activos en la Zona Franca

Resumen de la noticia

Colaboración, la mejor arma contra el lavado de activos

Lo más importante

• En el condominio Mar Egeo de Iquique, frente a la Playa Brava, vivía una familia que se presentaba como cualquier otro grupo de empresarios de la Zona Franca d…
• A miles de kilómetros, adultos mayores de Estados Unidos recibían invitaciones para descargar una aplicación de inversiones que prometía importantes retornos.
• Cuando alguno de ellos comenzaba a sospechar o intentaba retirar sus ganancias, la aplicación simplemente desaparecía de sus teléfonos.