En Chile, el SII controla movimientos bancarios con la ley que obliga a informar transferencias múltiples en cuentas

Resumen de la noticia

Las instituciones financieras deben informar al Servicio de Impuestos Internos cuando las cuentas registren ciertos volúmenes de transferencias provenientes de diferentes personas.

Lo más importante

• Las instituciones financieras deben informar al Servicio de Impuestos Internos cuando las cuentas registren ciertos volúmenes de transferencias provenientes de…
• Las entidades financieras en Chile deben reportar determinados movimientos de dinero al Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco de la denominada Ley d…
• El mecanismo busca detectar posibles casos de comercio informal o evasión de impuestos mediante el análisis de transferencias recibidas en cuentas bancarias.