En Chile, bancos reportan al SII transferencias que superan umbrales para controlar evasión y comercio informal

Sumario

Las instituciones financieras deben informar al Servicio de Impuestos Internos cuando las cuentas registren ciertos volúmenes de transferencias provenientes de diferentes personas.

Tópicos

• Las instituciones financieras deben informar al Servicio de Impuestos Internos cuando las cuentas registren ciertos volúmenes de transferencias provenientes de…
• Las entidades financieras en Chile deben reportar determinados movimientos de dinero al Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco de la denominada Ley d…
• El mecanismo busca detectar posibles casos de comercio informal o evasión de impuestos mediante el análisis de transferencias recibidas en cuentas bancarias.