Facturas falsas, empresas de papel y uso de testaferros figuraban entre las acciones destinadas a obtener devoluciones indebidas de impuestos y generar el fraude.

La Democracia Cristiana informó que la vicepresidenta nacional del partido, María Carolina Inostroza, decidió dar un paso al costado...

Esta jornada de miércoles, tras un procedimiento abreviado en el marco del caso Factop, la justicia condenó a Álvaro Jalaff...

Un agricultor de Maullín, en la región de Los Lagos, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por un...

La fiscal Glenda Lagos solicitó 20 días más para la investigación en el caso Puerto Coronel. Lo anterior, tras diligencias...

Con más de 40 años de carrera ambos, Leo Caprile y Gigi Martin revelaron que ya son jubilados y, por...

Nelson Millanao estuvo detrás de millonarios fraudes en la Novena Región. Con nexos con bandas dedicadas al robo de madera e ideólogo de las estafas de los hermanos Martínez, el contador fue detenido la jornada de este domingo y quedó en prisión preventiva tr…

En prisión preventiva quedó una de las siete personas detenidas por la Policía de Investigaciones (PDI) como autores de millonarios...

Jaime Cristi Alfonso, representante legal de la empresa importadora y comercializadora de acero Distac, acumuló tres condenas que suman más de tres años y deberá cumplirlas en prisión, debido a millonarias operaciones a través de la emisión de facturas ideoló…

El destino judicial de los primeros condenados por el fraude tributario más grande de Chile 25 imputados por el fraude tributario...

Gabriel Massuh Isaías, el mayor importador de plátanos del país, logró una suspensión condicional que sepulta la vía penal a cambio de $104 millones en cuotas. Aunque el SII lo acusó en 2019 de montar una maquinaria de 500 facturas falsas que superaba el frau…

La exalcaldesa de Maipú, Kathy Barriga, se refirió este viernes a la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago...

Este viernes al mediodía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago deberá resolver las medidas cautelares solicitadas para el...

Durante esta jornada la fiscal Constanza Encina expuso los antecedentes que confirmarían, a juicio del Ministerio Público, la participación del exparlamentario en el delito del fraude al Fisco a través de la rendición de facturas falsas ante el Congreso.

Este martes, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León, en su...

La formalización del exparlamentario Joaquín Lavín León reveló una compleja estructura de desvío de fondos públicos y uso de influencias...

“Estoy muy tranquilo”, dijo el exdiputado Joaquín Lavín León tras la primera jornada de formalización en su contra por los...

La mañana de este lunes comenzó la audiencia de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León en el Séptimo Juzgado de...

El Quinto Juzgado Civil de Santiago autorizó el cobro y embargo en caso de no pago contra el Gobierno Regional...

El Servicio de Impuestos Internos salió a la caza de 25 personas por un fraude al fisco de más de...

La audiencia de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León está fijada para el próximo 4 de mayo. Los delitos por...

La gigante china acudió al Tribunal Constitucional en medio de un conflicto con un factoring por el cobro de facturas presuntamente falsas. Se trata de documentos que suman entre $400 millones a $1.000 millones.

En entrevista con este medio, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, aborda la contingencia, en particular los operativos contra el comercio ambulante en su comuna. En esa línea, el jefe comunal descarta etiquetas y afirma que enfrentar incivilidades no ti…

Tras el desafuero aprobado en octubre por el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, este lunes la...

Hans Schudeck Ponce, jefe jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) en la región de Los Ríos, detalló las...

La acción judicial, presentada ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, se basa en un proceso de recopilación de antecedentes mediante el cual el SII pudo descubrir una red de 20 empresas “fantasmas” que operaban de forma coordinada para facilitar el uso docu…

Los ciudadanos extranjeros habrían cometido el ilícito mediante el uso de facturas falsas y una red de empresas “fantasmas”.

El SII acusó a dos empresarios chinos de defraudar al Fisco por más de $310 millones mediante facturas falsas y empresas “fantasmas”, en una causa que se suma a un caso similar detectado en Santiago.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló en contra de dos empresarios chinos que defraudaron al fisco por más de $310 millones a través del uso de facturas falsas y red de empresas fantasmas en Valdivia.