Resultados de la búsqueda
ADN Radio
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04 Nov 2026
Pareja chilena detenida por ICE en Utah tras presunta estafa migratoria; mujer regresará a Chile con su hija
La mujer prepara su regreso a Chile con su hija de dos meses, mientras su pareja permanece detenido en Utah.
ADN Radio
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24 Oct 2026
Justicia argentina cierra investigación y descarta estafa digital en caso $LIBRA contra Javier Milei y otros ocho imputados
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerró la investigación contra el mandatario argentino y su hermana, concluyendo que el desplome del activo no constituye una estafa penalmente relevante ni hubo uso de recursos del Estado.
ADN Radio
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08 Oct 2026
Exfutbolista argentino Alejandro Mancuso es acusado en Brasil de vender licencias falsas de DT a figuras como Roberto Carlos y Thiago Silva
Alejandro Mancuso, campeón de Copa América en 1993 con Argentina, habría estafado a varias figuras del fútbol.
La Tercera
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19 Sep 2026
Detienen en Santiago a presunta coautora de estafa piramidal que afectó a 1.500 víctimas y causó pérdidas por $1.000 millones
La imputada ofrecía inversiones de una rentabilidad mensual que oscilaba entre el 10% y el 12%, dinero que posteriormente habría sido transado en criptomonedas y efectivo como vía de fuga para los fondos.
BioBioChile
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27 Aug 2026
Exfiscal de Ñuñoa y socio de casa de cambio chino es investigado por presunto lavado de activos en Chile
Un exfiscal que encabezó la Fiscalía de Ñuñoa, Providencia y La Reina aparece bajo la lupa de la Fiscalía Supraterritorial por sus presuntos nexos con una organización criminal dedicada al lavado de activos. Se trata de Vinko Fodich Andrade, socio de una casa…
BioBioChile
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28 Jun 2026
Argentina deporta a tres chilenos con antecedentes penales y órdenes de detención vigentes por paso Cardenal Samoré
Tres ciudadanos chilenos, con antecedentes penales y órdenes de detención vigentes, han sido deportados desde Argentina a Chile a...
La Tercera
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19 Jun 2026
De vivir en las calles de Tailandia a enfrentar a Brasil en el Mundial el ascenso de Ricardo Adé en el fútbol
Llegó a vivir en las calles de Tailandia tras ser estafado por un representante. Recaló en Santiago Morning avalado por la familia Nasur. El Ascenso terminaría sirviendo de catapulta para el zaguero haitiano, quien se hizo un nombre en Ecuador. Es el único de…
BioBioChile
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07 May 2026
Diputados apoyan proyecto que prohíbe subcontratar call centers en el extranjero para frenar estafas y proteger empleo local
En la Cámara de Diputados y Diputadas respaldaron una iniciativa que apunta a prohibir la subcontratación -por parte...
BioBioChile
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30 Apr 2026
El Clan Chen usó un exclusivo departamento en Iquique para lavar más de US$180 millones de criptoestafas desde Chile
Un exclusivo departamento frente a Playa Brava en Iquique sirvió como cuartel general del Clan Chen, la organización familiar de origen chino que —según la fiscalía— convirtió a Chile en plataforma para blanquear más de US$180 millones provenientes de estafas…
BioBioChile
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27 Apr 2026
Exejecutivo del Banco Santander es la mente clave tras red de lavado de dinero del Clan Chen en Chile
Johnny Gárate Jiménez, hoy exejecutivo del Banco Santander, es señalado como la "mente maestra" detrás de la sofisticada red de lavado de activos que montó el Clan Chen. Su experiencia en circuitos de transferencia internacional fue clave para diseñar el entr…
BioBioChile
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22 Apr 2026
Tribunal Supremo de España absuelve a Neymar y exdirectivos de Barcelona por casos de corrupción y fraude
El Tribunal Supremo de España confirmó este miércoles la absolución del exjugador del FC Barcelona Neymar de...
El Mostrador
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13 Apr 2026
Fraude digital en Chile crece más de 60% y perfiles falsos se usan para lavar dinero en redes criminales
Con más de 41 mil causas y un alza de 64,4%, expertos advierten que perfiles falsos operan como base para lavar dinero, mientras autoridades preparan un operativo internacional para desarticular estas redes.