Resultados de la búsqueda
La Tercera
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15 Sep 2026
Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, admite blanqueo y enfrenta hasta 20 años de prisión en EE.UU.
El empresario colombiano, deportado a Estados Unidos el pasado mayo, se enfrenta a una condena de hasta 20 años de cárcel.
El Mostrador
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15 Sep 2026
Investigan a Flavio Bolsonaro por corrupción y lavado en financiamiento de película sobre Jair Bolsonaro
El candidato presidencial de la derecha brasileña está siendo investigado por presunta corrupción, blanqueo de capitales y operaciones cambiarias ilícitas por su papel en la búsqueda de financiación para ‘Dark Horse’, una película aún no estrenada sobre su pa…
La Tercera
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11 Sep 2026
Flávio Bolsonaro es investigado en Brasil por presunto financiamiento irregular y delitos fiscales vinculados a película sobre su padre
Las autoridades policiales investigan al candidato presidencial por presunto blanqueo de capitales, evasión fiscal, corrupción y otros posibles delitos presuntamente cometidos por el senador.
BioBioChile
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11 Sep 2026
Flávio Bolsonaro, candidato en Brasil, es investigado por presunta corrupción en financiamiento de película sobre su padre
El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, está siendo investigado...
BioBioChile
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24 Aug 2026
Chile solicita a Estados Unidos extradición de presuntos integrantes del Tren de Aragua por lavado de dinero millonario
La Fiscalía chilena formalizó este lunes, en ausencia, a dos ciudadanos venezolanos por presuntos delitos de blanqueo de capitales ...
BioBioChile
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25 Jun 2026
Expresidente Zapatero pide anular caso Plus Ultra en España por presunta vulneración de derechos y uso indebido de pruebas
El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado “la nulidad general de las actuaciones” del caso Plus...
La Tercera
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31 May 2026
Detienen en Argentina a Facundo Leal, exfuncionario cercano a Milei, por presunto lavado de dinero y narcotráfico tras hallazgo en su propiedad
El abogado argentino Facundo Leal, expresidente de la empresa estatal ARSAT, fue arrestado tras el hallazgo de más de US$2 millones en efectivo y drogas en su propiedad.
BioBioChile
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27 May 2026
Empleado de Google es acusado en EE.UU. de fraude tras ganar US$1 millón en sitio de apuestas usando datos confidenciales
La Justicia de Estados Unidos acusó este miércoles a un empleado de Google de utilizar datos confidenciales de la...
La Tercera
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19 May 2026
Expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero es imputado por presunto blanqueo y tráfico de influencias en caso Plus Ultra
La justicia española se encuentra indagando el presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra
BioBioChile
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21 Apr 2026
Italia desmantela red de prostitución ligada a piloto de F1 y jugadores de Serie A con cuatro arrestos realizados
La Guardia di Finanza italiana desmanteló una red acusada de explotar la prostitución y gestionar eventos ligados al ocio nocturno...
BioBioChile
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31 Mar 2026
Condenan a 13 años en Ámsterdam a Richard Riquelme, chileno vinculado a mafias y extraditado en 2018
Un tribunal de apelación en Ámsterdam, Países Bajos, aumentó a 13 años la condena de cárcel a Richard Eduardo Riquelme...
La Tercera
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15 Feb 2026
Ucrania detiene a exministro de Energía Herman Halushchenko por millonario caso de corrupción en sector energético
El exsecretario de Estado fue uno de varios ministros que abandonaron el gabinete tras revelarse una presunta trama de blanqueo masivo de capitales en el sector energético.