El dirigente de la ANFUP es investigado por cohecho, lavado de activos y fraude electoral, además de nuevos antecedentes por un caso de 2018.

Al momento de dar a conocer más antecedentes sobre la “Operación Apocalipsis II“, el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén,...

Álex Vega Torres fue detenido junto a su cónyuge en un megaoperativo de la Fiscalía Occidente y la PDI, que incluyó 14 allanamientos y revisiones en cuatro recintos penitenciarios. La indagatoria le atribuye al líder gremial pagos por el ingreso de especies p…

Tras exponer los antecedentes de la formalización de las tres aristas del caso “Operación Vía Crucis”, que indaga delitos de...

Durante esta jornada de martes, el exdiputado y abogado Gabriel Silber fue formalizado por los delitos de soborno y lavado...

Ministerio Público presentó acusación ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, incluyendo nuevos antecedentes y delitos en algunas de las imputaciones. Daniel Sauer y Leonarda Villalobos arriesgan 20 y 18 años, respectivamente.

De perseguidor a investigado. El exfiscal Vinko Fodich Andrade, una de las figuras visibles de la primera generación del Ministerio Público, quedó detenido en una causa por secuestros extorsivos que también alcanzó a funcionarios de la PDI. Su nombre ya apare…

Un exfiscal que encabezó la Fiscalía de Ñuñoa, Providencia y La Reina aparece bajo la lupa de la Fiscalía Supraterritorial por sus presuntos nexos con una organización criminal dedicada al lavado de activos. Se trata de Vinko Fodich Andrade, socio de una casa…

Tras conocerse una investigación por presuntos sobornos, fraude al fisco y lavado de activos en las licitaciones del Programa de...

La trama que sacude al Programa de Alimentación Escolar llegó al Congreso. La Fiscalía indaga una presunta red que habría favorecido a SOSER mediante raciones infladas, certificados falsos, registros adulterados y sobornos a funcionarios para acceder a inform…

La fiscal Patricia Cerda, de la Fiscalía Centro Norte, ha solicitado una serie de antecedentes respecto de personeros ligados a anteriores directivas de la tienda encabezada por Franco Parisi. Investiga fraude de subvenciones y lavado de activos.

El preparador físico y participante de realities fue arrestado tras regresar al país y será formalizado por tráfico de estupefacientes, lavado de activos y asociación ilícita en el marco de la denominada Operación Imperio Ámsterdam.

Son dos las causas que mantiene la Fiscalía Centro Norte respecto de la colectividad. En la primera se indaga falsificación de firmas, fraude de subvenciones y lavado de activos. En la segunda, se pesquisan eventuales ilícitos ligados a las rendiciones de los…

Testimonios sobre una supuesta quema de cartolas bancarias del Partido de la Gente fueron parte de los antecedentes que llevaron a la Fiscalía a abrir una arista por fraude de subvenciones y lavado de activos, investigación que posteriormente derivó en dilige…

Franco Parisi aseguró no tener antecedentes de la investigación por lavado de activos y fraude de subvenciones en la que figura como “sujeto de interés” y que contempla diligencias sobre su patrimonio. El líder del PDG afirmó que no ha sido contactado por la …

Durante la audiencia de formalización por el Caso Sartor, también se explicitaron también antecedentes que fundamentan el delito de lavado de activos en que habría incurrido el expresidente de la U.

La investigación por la trama bielorrusa incorporó nuevos antecedentes contra Gabriel Silber. La UAF informó a la Fiscalía que existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados al abogado, en el marco del análisis patrimonial previo a su formalizac…

Los antecedentes incluyen causas por corrupción, lavado de activos, abuso de autoridad, cohecho, estafa y hurto. El primer ministro, Luis Galarreta, enfrenta indagatorias por lavado de activos y organización criminal.

Los abogados de la senadora Camila Flores (RN) presentaron ante Fiscalía un reclamo administrativo en el que solicita investigar eventuales...

El Juzgado de Garantía de Valparaíso admitió a tramitación y derivó al Ministerio Público los antecedentes contenidos en la querella...

El Ejecutivo ingresará indicaciones en la comisión mixta para reducir los tiempos de entrega de antecedentes financieros en investigaciones por crimen organizado y lavado de activos.

Nadie razonable quiere que el narcotráfico, el lavado de activos o el crimen organizado se escondan detrás de una cuenta bancaria. Pero tampoco nadie razonable debiera querer que una autoridad administrativa, dependiente del poder político, tenga las llaves d…

El debate sobre el secreto bancario volvió a tomar protagonismo en la agenda pública luego de que se conocieran antecedentes...

A seis meses de la formalización de la “Trama Bielorrusa”, este martes el tribunal revisará la medida...

Con la revisión de medidas cautelares de Gonzalo Migueles y Mario Vargas, además de la solicitud de sobreseimiento presentada por...

Este jueves iniciará el juicio en contra de 11 acusados, líderes y sicarios de una célula del Tren de Aragua...

Sergio Yáber y funcionarios del Conservador de Puente Alto entregaron nuevos antecedentes sobre transferencias, compras de dólares y operaciones financieras vinculadas a Gonzalo Migueles, en medio de la investigación por lavado de activos y coimas judiciales.

La exministra Ángela Vivanco logró que se fije una audiencia para revisar su prisión preventiva en la investigación por cohecho y lavado de activos. Su defensa, encabezada por Patricia Alvarado, habría presentado nuevos antecedentes.

En el marco de las diligencias por la denominada “Trama Bielorrusa”, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó una...

Israel dijo que no quería “pegarle en el suelo”, pero no pudo evitar desclasificar sus propios antecedentes.

Esta mañana, el animador y locutor radial Francisco Kaminski fue detenido por la ley de drogas luego de un allanamiento...

Johnny Gárate Jiménez, hoy exejecutivo del Banco Santander, es señalado como la "mente maestra" detrás de la sofisticada red de lavado de activos que montó el Clan Chen. Su experiencia en circuitos de transferencia internacional fue clave para diseñar el entr…

Con los antecedentes reunidos durante la investigación, la PDI gestionó órdenes de detención y de entrada y registro para 16 domicilios, ubicados en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo.

La estatal presentó nuevos antecedentes ante el 7° Juzgado de Garantía, apuntando a un esquema de pagos ilícitos que derivó en resoluciones judiciales desfavorables por más de $17 mil millones.

La indagatoria del Ministerio Público apunta a que dos reconocidas abogadas del foro, defensoras de peligrosos narcotraficantes, montaron un tinglado que les permitió acceder a información secreta para beneficiar a sus clientes. El caso salpica a todo el mund…

Un hombre chileno de 27 años fue condenado este martes por el delito de contrabando de dinero en el Aeropuerto...

La investigación por presuntas gestiones indebidas vinculadas a la exministra Ángela Vivanco y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, liderada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, indaga eventuales delitos de tráfico de influencias, negociación incomp…

El Séptimo Juzgado de Garantía programó la audiencia donde, además de la exministra, se reformalizará a Víctor Migueles y otros abogados involucrados.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 17 de marzo la audiencia en la que el Ministerio Público imputará nuevos hechos constitutivos de los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

El abogado Carlos Eduardo Lagos Herrera —figura clave e imputado por lavado de activos y soborno reiterado en la trama...