Resultados de la búsqueda
La Tercera
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22 Jul 2026
FinteChile suspende a Plusspay, empresa de criptomonedas vinculada al Tren de Aragua y la Operación Tokio
La empresa que ofrecía transacciones en criptomonedas que ha sido ligada a la Operación Tokio junto a su dueño, desde hace dos años era parte del gremio que agrupa a las fintech. Esta semana la Asociación inhabilitó a Plusspay de “sus derechos de participació…
La Tercera
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26 Jun 2026
CMF revoca inscripción de fintech Plusspay ligada al Tren de Aragua y prohíbe continuar con servicios financieros en Chile
La empresa que ofrecía transacciones en criptomonedas que ha sido ligada a la Operación Tokio junto a su dueño, estaba inscrita desde 2024 en el registro que creó la CMF tras la ley fintech, pero no había sido autorizada.
ADN Radio
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12 Jun 2026
Allanamiento a Plusspay en Chile por presunta vinculación con lavado de activos del Tren de Aragua en Operación Tokio
La CMF precisó que la sola inscripción no equivale a una autorización formal, precisando que estas entidades únicamente figuran incorporadas en los registros, mas no validadas para operar de forma laxa por el servicio.
El Mostrador
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12 Jun 2026
CMF confirma que Plusspay, fintech vinculada al Tren de Aragua, operaba sin autorización pese a aparecer como regulada en Chile
La CMF aclaró que Plusspay, plataforma vinculada a la estructura de lavado del Tren de Aragua, estaba inscrita en el registro fintech, pero nunca obtuvo autorización para operar. El caso expone una brecha regulatoria: entidades sin permiso se presentan públic…
El Mostrador
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12 Jun 2026
Tren de Aragua estableció en Santiago una fintech autorizada por la CMF para operaciones en criptomonedas en Chile
El Tren de Aragua no solo lavó millones de dólares a través de movimientos en la banca nacional, sino que creó su propia empresa de tecnología financiera (fintech), con sede en Santiago, para realizar transacciones en criptomonedas. La plataforma contaba con …