Resultados de la búsqueda
La Tercera
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22 Jul 2026
FinteChile suspende a Plusspay, empresa de criptomonedas vinculada al Tren de Aragua y la Operación Tokio
La empresa que ofrecía transacciones en criptomonedas que ha sido ligada a la Operación Tokio junto a su dueño, desde hace dos años era parte del gremio que agrupa a las fintech. Esta semana la Asociación inhabilitó a Plusspay de “sus derechos de participació…
La Tercera
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26 Jun 2026
CMF revoca inscripción de fintech Plusspay ligada al Tren de Aragua y prohíbe continuar con servicios financieros en Chile
La empresa que ofrecía transacciones en criptomonedas que ha sido ligada a la Operación Tokio junto a su dueño, estaba inscrita desde 2024 en el registro que creó la CMF tras la ley fintech, pero no había sido autorizada.
La Tercera
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22 Jun 2026
Fintech chilena ligada al Tren de Aragua está inscrita en CMF pero no cuenta con autorización oficial para operar
La empresa que ofrece transacciones en criptomonedas que ha sido ligada a la Operación Tokio junto a su dueño, está inscrita desde 2024 en el registro que creó la CMF tras la ley fintech, pero no ha obtenido la autorización. En paralelo, desde FinteChile, gre…
ADN Radio
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12 Jun 2026
Allanamiento a Plusspay en Chile por presunta vinculación con lavado de activos del Tren de Aragua en Operación Tokio
La CMF precisó que la sola inscripción no equivale a una autorización formal, precisando que estas entidades únicamente figuran incorporadas en los registros, mas no validadas para operar de forma laxa por el servicio.
El Mostrador
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12 Jun 2026
CMF confirma que Plusspay, fintech vinculada al Tren de Aragua, operaba sin autorización pese a aparecer como regulada en Chile
La CMF aclaró que Plusspay, plataforma vinculada a la estructura de lavado del Tren de Aragua, estaba inscrita en el registro fintech, pero nunca obtuvo autorización para operar. El caso expone una brecha regulatoria: entidades sin permiso se presentan públic…
El Mostrador
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12 Jun 2026
Tren de Aragua estableció en Santiago una fintech autorizada por la CMF para operaciones en criptomonedas en Chile
El Tren de Aragua no solo lavó millones de dólares a través de movimientos en la banca nacional, sino que creó su propia empresa de tecnología financiera (fintech), con sede en Santiago, para realizar transacciones en criptomonedas. La plataforma contaba con …