Resultados de la búsqueda
El Mostrador
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26 Sep 2026
Teléfono de imputado por secuestro extorsivo en Chile revela manual para extorsionar con apoyo de funcionario activo de la PDI
El teléfono de Luis Moraga Parisi, imputado por secuestro extorsivo, reveló un manual para extorsionar a un abogado, con instrucciones para simular una investigación por lavado de dinero y amenazas de levantar el secreto bancario. El documento fue enviado por…
El Mostrador
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25 Sep 2026
Descubren manual de extorsión enviado por funcionario activo de la PDI ligado a secuestro en caso clan Chen en Chile
El teléfono de Luis Moraga Parisi, imputado por secuestro extorsivo, reveló un manual para extorsionar a un abogado, con instrucciones para simular una investigación por lavado de dinero y amenazas de levantar el secreto bancario. El documento fue enviado por…
BioBioChile
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24 Sep 2026
Chadwick, el Conde Negro y Tonka Tomicic, entre los testigos clave en la acusación del Caso Factop en Chile
El Ministerio Público ingresó su acusación en el Caso Factop. Entre los más de 300 testigos, se encuentran cuatro exministros...
BioBioChile
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23 Sep 2026
Canciller Francisco Pérez asegura que Chile mantiene soberanía total en lucha contra crimen organizado con Escudo de las Américas
El canciller Francisco Pérez abordó la incorporación de Chile al denominado “Escudo de las Américas”, remarcando la soberanía del...
BioBioChile
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22 Sep 2026
Óscar "El Mono" Melián, narco y sicario condenado, era dueño del departamento que rematará la Tía Rica en Chile
En las últimas horas se conoció que la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como “Tía Rica”, rematará...
BioBioChile
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15 Sep 2026
En audiencia en La Serena, Fiscalía defiende condenas por millonario fraude en Corporación Municipal Gabriel González Videla
Durante la jornada de este martes se desarrolló la audiencia del recurso de nulidad que presentó la defensa de los...
La Tercera
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15 Sep 2026
Alex Saab se declara culpable en EE.UU. de lavado de dinero y acuerda entregar US$195 millones tras negociar cooperación
El empresario colombiano, considerado presunto testaferro de Nicolás Maduro, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía estadounidense que contempla su colaboración con las autoridades y una eventual rebaja de condena.
BioBioChile
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15 Sep 2026
Alex Saab, testaferro de Maduro, acuerda colaborar con EE.UU. y revela vínculos de altos funcionarios venezolanos
El exministro venezolano Alex Saab, quien se declaró este martes culpable de lavado de dinero en Estados Unidos (EEUU), ...
ADN Radio
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15 Sep 2026
Empresario colombiano y testaferro de Maduro se declara culpable de lavado de dinero en tribunal de Miami
El empresario colombiano arriesga una pena de hasta 20 años de cárcel tras confesar su participación en el desvío de fondos de alimentos venezolanos.
BioBioChile
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15 Sep 2026
Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, acepta culpa por lavado de dinero en corte de Miami tras acuerdo con EEUU
El exministro venezolano Alex Saab, señalado por EEUU como presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declaró este martes culpable de...
ADN Radio
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11 Sep 2026
Flávio Bolsonaro es investigado en Brasil por presunta corrupción ligada al financiamiento de película sobre su padre
El senador y principal candidato opositor a la presidencia enfrenta una investigación vinculada al financiamiento de una película sobre Jair Bolsonaro.
BioBioChile
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11 Sep 2026
Flávio Bolsonaro, candidato en Brasil, es investigado por presunta corrupción en financiamiento de película sobre su padre
El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, está siendo investigado...
La Tercera
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11 Sep 2026
Exfiscal Vinko Fodich asegura haber recibido tres millones y solo haber participado una vez en caso de secuestro en Chile
El expersecutor se encuentra imputado en una causa por secuestro extorsivo y lavado de dinero. Para el Ministerio Público su rol fue clave en un elaborado timo donde también participaron detectives activos de la PDI.
BioBioChile
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08 Sep 2026
SII justifica cobro de IVA a casas de apuestas ilegales en Chile sin avalar su actividad ilícita
Continúa el debate legislativo sobre las casas de apuestas online ilegales y la decisión del Gobierno, a través del Servicio...
BioBioChile
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08 Sep 2026
Sammis Reyes niega vínculos con organización criminal tras allanamiento a gimnasio en Chile por lavado de dinero
El exdeportista Sammis Reyes se defendió luego de que una nota periodística lo vinculara en una sociedad comercial de un...
BioBioChile
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31 Aug 2026
Clan familiar ligado a múltiples delitos es detenido por tráfico de drogas entre Santiago y La Araucanía con armas y drogas decomisadas
Personal de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía de Lautaro,...
BioBioChile
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29 Aug 2026
Expertos respaldan aislamiento de reos de alto peligro en Chile y piden ley para investigar sin límites
Diversos expertos respaldaron el aislamiento de reos de alta peligrosidad en el marco de la ‘Operación Cancerbero’, que derivó...
ADN Radio
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28 Aug 2026
Exfiscal vinculado a banda criminal es investigado por nexos con sociedad ligada a hermanos Sauer y condenado por lavado de dinero
La Fiscalía Supraterritorial abrió una investigación contra Vinko Fodich tras una alerta de la UAF que vincula al abogado con una sociedad investigada.
BioBioChile
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27 Aug 2026
Exfiscal de Ñuñoa y socio de casa de cambio chino es investigado por presunto lavado de activos en Chile
Un exfiscal que encabezó la Fiscalía de Ñuñoa, Providencia y La Reina aparece bajo la lupa de la Fiscalía Supraterritorial por sus presuntos nexos con una organización criminal dedicada al lavado de activos. Se trata de Vinko Fodich Andrade, socio de una casa…
La Tercera
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24 Aug 2026
Tribunal de Santiago aprueba extradición de dos venezolanos detenidos en EE.UU. por lavado en operación Tokio
Uno de ellos es Marcos de Jesús Reyes Acosta, accionista y único dueño de Bexgroup, una de las empresas de fachada con las que la célula criminal lavaba dinero. La Fiscalía sostiene que movió cerca de 17 mil millones de pesos para la banda.
BioBioChile
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24 Aug 2026
Chile solicita a Estados Unidos extradición de presuntos integrantes del Tren de Aragua por lavado de dinero millonario
La Fiscalía chilena formalizó este lunes, en ausencia, a dos ciudadanos venezolanos por presuntos delitos de blanqueo de capitales ...
La Tercera
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24 Aug 2026
Fiscalía formaliza en ausencia a dos venezolanos en Santiago por lavado de activos en operación Tokio
Uno de ellos es Marcos de Jesús Reyes Acosta, accionista y único dueño de Bexgroup, una de las empresas de fachada con las que la célula criminal lavaba dinero.
BioBioChile
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24 Aug 2026
Polla Chilena denuncia ante la justicia a plataformas de apuestas por lavado de activos y explotación ilícita en Chile
Polla Chilena de Beneficencia presentó el pasado jueves 20 de agosto una querella criminal contra operadores de casas de apuestas...
BioBioChile
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23 Aug 2026
Zelenski advierte que celebrar elecciones presidenciales ahora sería un grave riesgo para la unidad de Ucrania
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que sería demasiado peligroso para el país celebrar elecciones mientras se combate la invasión...
BioBioChile
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21 Aug 2026
Chile convoca a policías internacionales para desarticular financiamiento del crimen organizado mediante criptoactivos
La Policía de Investigaciones (PDI) reunió esta semana a agentes federales de Brasil, Estados Unidos, Australia, España, Estonia y Corea...
El Mostrador
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18 Aug 2026
Valenzuela del PDG desmiente denuncia de quema de cartolas y acusa maniobras en elecciones internas del partido
El jefe de bancada del PDG cuestionó la denuncia sobre una quema de cartolas y aseguró que los registros bancarios son digitales. Además, sostuvo que las acusaciones contra particulares han surgido en contextos de elecciones internas del partido.
BioBioChile
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17 Aug 2026
Denuncias de quema de cartolas impulsan a Fiscalía en Chile a investigar presunto fraude en el Partido de la Gente
Testimonios sobre una supuesta quema de cartolas bancarias del Partido de la Gente fueron parte de los antecedentes que llevaron a la Fiscalía a abrir una arista por fraude de subvenciones y lavado de activos, investigación que posteriormente derivó en dilige…
BioBioChile
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11 Aug 2026
Alcalde Desbordes anuncia posible cierre de cafés con piernas en Santiago por no mostrar su interior en fiscalización
En el marco de una fiscalización de ópticas desarrollada en el centro de Santiago, el alcalde Mario Desbordes aseguró que...
BioBioChile
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10 Aug 2026
Fiscalizan más de 200 ópticas en el centro de Santiago por sospechas de lavado de dinero y falta de resolución sanitaria
Durante este lunes, las ópticas ubicadas en la calle San Antonio y en las galerías del casco histórico de Santiago...
BioBioChile
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10 Aug 2026
Detienen a tres por desbaratar red que explotaba a migrantes y lavaba dinero con fachada empresarial en la RM
Tres sujetos detenidos dejó un operativo destinado a desarticular una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes, favorecimiento de...
La Tercera
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07 Aug 2026
Informe del OS7 revela ruta de fondos de cuenta de Migueles por presunto lavado en caso Fundamenta en Los Lagos
El documento requerido por la Fiscalía da cuenta del destino y origen de parte de los recursos de la expareja de la exministra Ángela Vivanco. El análisis expone un posible uso de dineros provenientes de posibles pagos irregulares para favorecer en la Suprema…
BioBioChile
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06 Aug 2026
Senador Castro desafía al Gobierno ante constitución de comisión que decidirá futuro del secreto bancario en agosto
Castro emplaza al Gobierno tras lograr fecha para comisión que definirá el futuro del secreto bancario El senador socialista Juan...
BioBioChile
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06 Aug 2026
Exalcalde de Algarrobo pierde terrenos y autos en EEUU tras comiso decretado por tribunal de San Antonio
El Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio decretó el comiso de bienes y dineros vinculados a las...
BioBioChile
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06 Aug 2026
Oposición critica que Agenda contra el Crimen Organizado de Kast no incluye levantar secreto bancario ni medidas preventivas
La cadena nacional del presidente José Antonio Kast, en la que presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el...
BioBioChile
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31 Jul 2026
Tribunal peruano ordena liberar al expresidente Ollanta Humala tras fallo que anula acusación en su contra
Un juez peruano ordenó este viernes la excarcelación del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), después de que en la víspera el...
BioBioChile
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26 Jul 2026
Fiscal de Antofagasta advierte sobre riesgo de corrupción y la importancia de seguir el dinero del crimen organizado en Chile
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, advierte que Chile dejó de ser solo un país de tránsito para...
BioBioChile
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24 Jul 2026
Alex Saab, señalado como testaferro de Maduro, se declara no culpable de lavado de dinero en tribunales de EEUU
El exministro de Industria venezolano, Alex Saab, un aliado clave del expresidente Nicolás Maduro, se declaró no culpable de los...
BioBioChile
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17 Jul 2026
Fiscalía de Colombia incauta centro comercial, discotecas y hotel vinculados al cantante Charlie Zaa por nexos con paramilitares
La Fiscalía General de Colombia tomó posesión de cuatro bienes del cantante colombiano Charlie Zaa, avaluados en más de 14,1...
La Tercera
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14 Jul 2026
Tribunal de Ovalle absuelve a abogada acusada de lavado de dinero y obstrucción vinculada a cliente narco en Valparaíso
Se le acusó de delitos de lavado de activos y obstrucción a la investigación.