Resultados de la búsqueda
BioBioChile
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25 Jun 2026
CMF identifica fallas y llama a ejecutivos de bancos chilenos tras Operación Tokio y alerta sobre operaciones sospechosas
La Operación Tokio puso en el ojo público los filtros y procesos internos de los bancos en Chile, luego que...
BioBioChile
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11 Jun 2026
Tren de Aragua utilizó ejecutivos bancarios en Chile para lavar mil millones y financiar operaciones criminales en Colombia
La Operación Tokio dejó al descubierto una nueva dimensión de la presencia del crimen organizado en Chile: su capacidad para...
BioBioChile
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09 Jun 2026
Fiscalía confirma que alertas de la UAF fueron clave para desbaratar el brazo financiero del Tren de Aragua en Chile
La Fiscalía Nacional, dirigida por Ángel Valencia, emitió una declaración pública este martes 9 de junio donde se refirió a...
BioBioChile
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08 Jun 2026
Ejecutiva de BancoEstado vinculada al Tren de Aragua cumple prisión preventiva por extorsión en Lampa
Luego de que se decretara prisión preventiva para 14 imputados de la “Operación Tokio” y se revelara la participación de...
La Tercera
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07 Jun 2026
Fiscalía formaliza a 17 imputados en Chile por lavado de activos y delitos vinculados al Tren de Aragua en Operación Tokio
La investigación reveló una compleja estructura criminal que habría movilizado cerca de $75 mil millones provenientes de extorsiones, tráfico de drogas, prostitución y contrabando, además de sacar más de US$84 millones del país entre 2022 y 2025.
El Mostrador
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06 Jun 2026
Ejecutivo de Banco Santander en Chile es detenido por presunto lavado de dinero vinculado al Tren de Aragua
José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo de Banco Santander desde 2019, fue detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero para una célula extorsiva del Tren de Aragua. La indagatoria apunta a movimientos de fondos enviados desde Chile ha…
BioBioChile
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06 Jun 2026
Red sofisticada del Tren de Aragua en Chile y Perú usa criptomonedas, bancos y empresas fantasma para lavado de dinero
Una de las mayores operaciones de lavado de dinero asociadas al Tren de Aragua fue revelada recientemente en Chile, exponiendo una trama compleja que involucra criptomonedas, uso de bancos y empresas fantasma.
La Cuarta
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05 Jun 2026
José Antonio Neme alerta sobre situación de emergencia en Chile tras operativo policial en Banco Santander en Santiago
El conductor repasó la agenda noticioso y se refirió a un reciente operativo policial-bancario.
La Tercera
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03 Jun 2026
Ejecutivo del Banco Santander en Chile lavó más de $400 millones mediante ocho cuentas para convertir dinero en criptomonedas
Para los investigadores, José Carlos Pérez se mantuvo por tres años moviendo grandes cantidades de dinero que provenía de extorsiones. En varias cuentas corrientes de distintas entidades financieras lograba blanquear los fondos para luego sacarlos de Chile a …
BioBioChile
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03 Jun 2026
Migraciones rechaza solicitud de nacionalidad chilena de ejecutivo venezolano del Banco Santander tras años de trámite
El Servicio Nacional de Migraciones rechazó la solicitud de José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo venezolano del Banco Santander, quien se...
El Mostrador
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02 Jun 2026
Ejecutivo venezolano del Banco Santander es detenido en Chile por presunto lavado de dinero vinculado al Tren de Aragua
José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo de Banco Santander desde 2019, fue detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero para una célula extorsiva del Tren de Aragua. La indagatoria apunta a movimientos de fondos enviados desde Chile ha…
La Tercera
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02 Jun 2026
Ejecutivo bancario venezolano fue detenido en Santiago por financiar actividades del Tren de Aragua en megaoperativo policial
De acuerdo con fuentes del caso, el sujeto de 33 años era quien recibía los dineros que generaba la célula producto de sus delitos, como las extorsiones, y las enviaba a la cúpula de la organización.
La Cuarta
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02 Jun 2026
PDI arresta en Chile a ejecutivo venezolano del Banco Santander por facilitar cuentas al Tren de Aragua
Sujeto de 33 años también es “especialista de crédito” en el Banco de Venezuela desde 2012 hasta la fecha.
BioBioChile
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02 Jun 2026
Ejecutivo venezolano José Carlos Pérez Asencio, vinculado al Tren de Aragua, fue detenido en operativo en Chile
Como José Carlos Pérez Asencio fue identificado el ejecutivo del Banco Santander detenido este martes, en medio de un megaoperativo...